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定西高强度紧固件股份有限公司关于召开2017年第【二】次临时股东大会的通知
编辑: 办公室     文章来源:定西螺钉    添加时间:2017-5-4   点击次数:
各位股东:
      根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,决定召开定西高强度紧固件股份有限公司2017年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
      会议召开时间:2017年6月29日下午3:00
      会议召开地点:公司三楼会议室
      一、会议议案及主要内容:
      1.审议《关于修改公司出资方式的议案》
      主要内容:公司注册资本为人民币3900万元,其中实缴资本1300万元,2600万元由全体股东认缴,认缴期限截止至2017年9月30日。董事会综合考虑公司的实际情况,决定修改上述出资方式,将原由全体股东认缴的出资额,修改为以公司的资本公积金转增。
      2. 审议《关于换选公司董事的议案》
      主要内容:换选武智虎为公司董事会董事,任期三年。
      3.审议《关于修改<定西高强度紧固件股份有限公司公司章程>的议案》
      主要内容:修改《公司章程》第一章第6条为,“公司注册资本为人民币3900万元,实缴出资3900万元。”
      修改《公司章程》第三章第19条第二款中相关股东的信息。
      二、其他事项
      1.会议联系人:虎星                   联系人电话:18093295631
      2.如授权他人参加本次会议请出具授权委托书(格式附后),并与2017年6月20日前确定具体行程以方便会议接待工作顺利进行。
      3.收到本通知的股东可以短信、邮件(380743601@qq.com)、传真(0932-8213286)或书面回复等形式回复本通知至会议联系人。
 
定西高强度紧固件股份有限公司
 
2017年6月14日


 

附件:
授权委托书
 
本人兹委托          代表本人出席2017年6月29日召开的定西高强度紧固件股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并对以下所列明的会议议案投票:
1.审议《关于修改公司出资方式的议案》
(赞成、反对、弃权)
2. 审议《关于换选公司董事的议案》
(赞成、反对、弃权)
3.审议《关于修改<定西高强度紧固件股份有限公司公司章程>的议案》
(赞成、反对、弃权)
 
本人委托          代为在2017年第二次临时股东大会会议记录上签署本人名字,视同本人亲自签署并认可该份签署文件的法律效力。
本授权委托书的有效期始于双方签署之日止于本次股东大会会议结束之日。
 
    委托人签名:                        代理人签名:
    委托人身份证号码 :                 代理人身份证号码:
 
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